一名来自华盛顿州的男子因涉嫌洗钱欺诈性石油和天然气投资计划所得收益而被起诉。联邦检察官正为受害者追回价值710万美元的加密货币。
纽卡斯尔居民杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung) 被控合谋洗钱，据称与一起涉及9700万美元的诈骗案件有关。该骗局以向投资者提供租赁休斯顿和鹿特丹油罐储存设施利润为诱饵。
据报道，受害者将资金汇入冒充托管代理的空壳公司，其中包括Sea Forest International、Apex Oil and Gas Trading等。
美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 (Teal Luthy Miller) 在一份声明中表示：“这起诈骗案的同谋者通过各种加密货币账户转移了他们的非法所得，试图掩盖从受害者处窃取的资金。”声明于周二发布。
据指控，这些资金通过美国银行账户、海外账户以及至少19个加密钱包进行转移，其中部分钱包与俄罗斯和尼日利亚的IP地址及交易所有关。
这一案例突显出加密货币在国际欺诈和洗钱网络中的日益普及，尤其是在监管松散或对抗性司法管辖区运营的犯罪组织中。
与此同时，这也表明美国司法部在追查跨国金融犯罪资产时，越来越依赖区块链追踪技术。
Immutable增长主管兼《魔法钱》作者卢纳迪告诉解密，“区块链为每笔交易提供了不可篡改的记录。”
他补充道，这种透明度使区块链取证成为刑事调查中的重要工具。“借助Chainalysis等先进的情报工具，执法机构可以大规模深入调查，并在整个数字资产领域高精度追踪资金流动。”
司法部调查显示，Auyeung操控着一个虚假公司网络，用于分层交易并掩盖资金来源。检察官在2024年的一份起诉书中写道，“这些行为旨在隐瞒和掩饰电信欺诈收益的性质、地点、来源、所有权和控制权。”
据称，他通过80多个银行账户和近20个加密钱包转移受害者的存款，最终将资金转换为比特币、以太坊、Tether和USD Coin。
多笔交易通过美国的银行和交易所进行，包括Gemini和Binance。解密已联系这两家交易所寻求评论。
其他资金被追踪到与俄罗斯和尼日利亚IP地址相关的账户，其中部分资金流入了据称为恐怖组织和受制裁实体洗钱的交易所。
