美国联邦调查局（FBI）和司法部已正式结束对加密货币交易所Kraken创始人兼前首席执行官杰西·鲍威尔（Jesse Powell）的调查，并归还了此前扣押的所有电子设备。此次调查起因于鲍威尔与非营利艺术中心Verge之间的纠纷。
根据《财富》杂志周一获取的政府文件，美国司法部结束了对鲍威尔的调查。鲍威尔曾被指控非法访问Verge艺术中心的数字账户。该组织是鲍威尔于2007年在萨克拉门托共同创立的一家非营利机构。
2022年3月，联邦调查局搜查了鲍威尔位于洛杉矶布伦特伍德的住所，没收了数十台笔记本电脑和其他设备。这次行动基于《Verge》杂志的报道，称鲍威尔屏蔽了该组织使用的电子邮件和Slack频道。
鲍威尔证明Verge的指控不成立
2023年7月，《纽约时报》发布报告，证实FBI正在调查这位45岁的Kraken创始人。当时，他被指控干扰该非营利组织的通讯系统，并通过数字足迹跟踪其成员。
调查始于2021年秋季，由美国联邦调查局和加州北区检察官办公室共同展开。鲍威尔的律师布兰登·福克斯（Brandon Fox）表示，这些指控“与鲍威尔先生的工作或他在加密货币业务中的行为毫无关系”。
福克斯透露，针对政府本周决定终止调查，司法部向他们发送了一封“拒绝调查信”，表明案件已结案。
“我们寻求这封信来帮助弥补对杰西的声誉以及Kraken在高度监管行业中的运营造成的损害，”福克斯告诉记者。
鲍威尔一直否认所有指控，不仅通过法庭辩护，还在媒体上公开反驳。他在2024年向加州州立法院提起民事诉讼，指控Verge董事会成员密谋攫取权力。
“我没有入侵或跟踪任何人，也没有切断对账户的访问权限，”鲍威尔在法庭文件中写道。“Verge高管密谋将我从董事会中除名，并在我采取行动之前悄悄设立了新的域名并创建了新工作账户。”
据鲍威尔透露，联邦调查局查获的设备中包含来自Verge的信息和内部备忘录，这些证据支持了他的陈述。
“联邦调查局对我家的突袭对我个人和职业生涯都造成了毁灭性打击。令人震惊的是，这次突袭竟然是基于Verge艺术中心对我的毫无根据的指控。我知道我没有做错任何事，而我对Verge诽谤案的调查结果也清楚地证明了这一点，毋庸置疑。
根据法庭文件，鲍威尔起诉了Verge董事会的两名成员，指控他们在调查过程中未能提交相关文件。其中一位是该非营利组织的法律顾问菲尔·坎宁安（Phil Cunningham），他曾致信Kraken，揭露鲍威尔涉嫌的“不当行为”。
鲍威尔的律师辩称，坎宁安在Verge起诉鲍威尔的案件中扣留了关键文件，这种行为可能为鲍威尔开脱。
据鲍威尔的律师称，这一事件给这位美国企业家带来了严重的声誉损害。
Kraken与执法部门的复杂关系
尽管鲍威尔被洗清了罪名，但Kraken近年来多次因违反监管规定受到美国金融当局的处罚。
2023年，Kraken因违反美国制裁并允许伊朗用户进行加密货币交易，与美国财政部达成和解，支付了36万美元罚款。随后在2024年2月，美国证券交易委员会（SEC）因一款投资产品被认定为未注册证券，对该交易所处以3000万美元的罚款。
与此同时，纳斯达克上市的生物科技公司Windtree Therapeutics宣布与Kraken建立合作伙伴关系，以监督其基于BNB的加密资金业务。
根据协议，Kraken将提供托管服务、促进交易，并处理Windtree持有的BNB的场外交易（OTC）执行。
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