加密货币交易担保平台近年来成为东南亚黑灰产非法活动的重要工具，为洗钱、支付、走私、博彩等犯罪行为提供交易撮合与中介服务。然而，这些平台不仅服务于常规非法活动，更以“海外劳务”为名，深度参与人口贩卖这一反人类犯罪行为。本文将揭示这一产业的发展现状，并基于加密货币数据分析其规模与资金流动。
东南亚电诈奴工买卖：年轻人成主要目标
东南亚电信诈骗集团根据目标受害群体的国籍招募对应员工。例如，“杀猪盘（Pig Butchering Scam）”专门针对华人群体，每年吸引大量中国年轻人通过合法或非法渠道进入东南亚电诈园区工作。然而，这些人往往被蒙骗甚至绑架，被迫沦为现代奴隶。
某公群商家正在分享如何欺骗 / 绑架中国年轻男性
这些受害者一旦意识到自己被卖作电诈产业园的奴工，通常已无法逃脱。数据显示，20-30岁的年轻男性是最受欢迎的“商品”，售价较高；而20岁以下和35岁以上的人口则被视为“边角料”，价格低廉或需更严格考核。女性几乎不在交易范围内。
不同年龄段的人口价格（单位 USDT）
此类案件曾在中国内地引发广泛关注，例如演员王星被绑架案。王星正是通过这一渠道被贩卖至电诈园区，成为跨国人口贩卖的典型案例。
强压车交易担保服务：绑架与胁迫背后的保障机制
在黑灰产物料交易中，加密货币交易担保平台的运作模式类似于电商平台。商家需向平台缴纳押金后方可开展业务，交易金额不得超过押金上限。若商家无法履约，买家可申请仲裁并从押金中获得赔偿。这种机制为非法交易建立了信任基础。
领航担保专群强压车担保交易规则
在人口贩卖领域，这类平台被称为“劳务类交易担保商家”。由于受害者可能反抗或报警，部分商家会在运送过程中施加恐吓、殴打等手段，提供额外“服务”的平台则被称为“强压车交易担保商家”。“强压”是业内黑话，等同于绑架。
汇旺集团旗下土豆担保强调「底线」
尽管跨国人口贩卖受到全球执法部门严厉打击，但仍有平台铤而走险。如柬埔寨汇旺集团旗下的头部担保交易平台土豆担保（Tudou Guarantee），虽声称坚守“人类底线”，但也侧面反映了该行业的极端恶性。
领航担保专群地址分析：千万美元级别的非法资金流动
领航担保是东南亚前十大交易担保平台中唯一明确经营“出国劳务”及“强压车交易”业务的。其官方电报频道公告显示，“强压车类担保商家”需通过专群上押地址提交押金，这使得相关交易对手方均与跨国人口贩卖产业相关。
领航担保频道官方公告
Bitrace 调查数据显示，领航担保最新的专群上押地址自2025年2月23日启用以来，不足五个月时间流入超过10,074,805.56 USDT，价值超1000万美元。而这仅是“强压车担保”商家提交的押金，实际涉及的资金规模远高于此。
数据来自 Bitrace Pro 调查工具
奴工买卖资金污染：交易所成重要枢纽
通过对领航担保专群地址的资金流向分析，Bitrace 发现中心化交易所在此过程中扮演了关键角色。
数据来自 Bitrace Pro 调查工具
审计发现，两家交易所共向领航担保转入18笔总计72,418 USDT，用于支付押金；而四家交易所的262个用户地址从中提取414笔总计1,689,730 USDT。这些交易所均为华人背景，主要用户群体为华语用户，与领航担保贩卖中国人口的业务高度契合。
图片截取自 Bitrace Pro 调查工具
其中，OKX作为全球领先的加密货币交易所，在此次调查中被大量利用于押金支付与犯罪资金存储。领航担保专群押金地址17.3%的提币活动指向了236个OKX用户地址。
担保资金威胁：匿名性与链上洗钱的结合
非法交易担保平台通常与匿名社交软件（如电报APP）和链上洗钱相结合，对加密机构构成持续且隐蔽的资金威胁。尽管部分公开频道展示业务内容，但真正危险的非法交易往往隐藏在非公开的专群或VIP群中，难以追踪。
此外，频繁更换的业务地址也为监测带来挑战。除头部平台保持相对稳定外，中小规模平台存在地址混用、无规则更替等问题，进一步增加了风控难度。
因此，不仅是加密货币非法交易担保平台，网赌、洗钱、欺诈等有组织犯罪相关资金也对中心化实体构成严重威胁。
