一名来自纽约州扬克斯的男子承认了与欺诈性退税支票计划有关的指控，该计划利用了一名投资公司高管被盗的身份。
美国国税局（IRS）在一份声明中说2023 年 12 月，史蒂文·韦尔 (Steven Ware) 以康涅狄格州一家投资公司及其一名高管的名义在马萨诸塞州廷斯伯勒的一家信用合作社开设了银行账户。
韦尔提交了该高管的全名、出生日期、社会安全号码和相关文件，从而冒充了该高管的身份。随后，他存入了一张由美国财政部签发的、抬头为投资公司和该高管的810,337美元支票。
支票兑现后，韦尔用借记卡从账户中提取了资金。随后，他用这笔钱在纽约、新罕布什尔州和马萨诸塞州的多家零售店购买了商品。
他继续冒充该高管，并在接下来的几天和几周内多次返回信用社，汇出超过 634,000 美元的被盗资金。
韦尔于 2024 年 9 月被捕并受到指控，并于 2024 年 10 月被起诉。美国国税局称，7 月 24 日，他在波士顿联邦法院承认了一项银行欺诈罪和两项加重身份盗窃罪。他的判决将于 10 月 8 日作出。
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生成的图像：Midjourney
