欧盟已对被指控武器化的关键行为者实施制裁，这些行为涉及利用加密货币干涉民主选举并绕过国际制裁。其中包括亲克里姆林宫的影响者西蒙·博伊科夫和摩尔多瓦平台 A7。
博伊科夫，被称为“澳大利亚哥萨克人”，因传播亲俄虚假信息而被指定，包括一段捏造的视频，指控佐治亚州在 2024 年美国大选中存在选民欺诈行为。
据一位知情人士透露，他通过现金兑换加密货币服务、暗网市场和非 KYC 俄罗斯交易所获得了捐款。TRM 实验室报告于周二发布。
制裁还针对了 A7 OOO 公司，该公司与通过直接贿选计划影响摩尔多瓦 2024 年总统选举和欧盟加入公投的行为有关。
欧盟表示，A7 是由逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔 (Ilan Shor) 使用的，他曾策划了 2014 年的银行欺诈丑闻，耗费了10亿美元来自摩尔多瓦的经济。
A7平台发行了A7A5，这是卢布支持的稳定币。TRM Labs 欧洲、中东和非洲地区政策主管 Isabella Chase 表示，“其设立的明确目的是逃避制裁”。解密.
稳定币是与传统货币价值挂钩的加密货币，用于实现更快、更低成本的交易和最小的价格波动。
尽管媒体报道称 A7A5 稳定币在四个月内转移了 93 亿美元，但 Chase 警告说“我们没有官方的政府消息来源”。
不过，她指出，考虑到该资产的用途，如此巨大的交易量“并不令人意外”。
蔡斯解释说，尽管数字引人注目，但“参与使用它的实体数量相当少”。
她说：“当你看看其他稳定币在制裁中的使用情况以及它在制裁中发挥的作用时，你会发现它们的数量要大得多。”
在 Garantex 被制裁之前，受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 曾使用该稳定币将用户资金转移到吉尔吉斯斯坦交易所 Grinex。被美国特勤局查获在三月。
TRM Labs 的区块链分析显示，Garantex 早在 1 月份就开始将资金转移到 A7A5 稳定币，“这表明他们有预谋地创建一种抗制裁资产，以促进冻结资产的转移和追回。”
该公司追踪了 A7A5 与 Grinex 之间的联系，后者通过注册在住宅地址的空壳实体帮助将资金转移到海外。
报告指出，这些网络越来越多地被用来将两用产品从中国运往俄罗斯。
蔡斯解释了西方制裁如何能够对吉尔吉斯斯坦等司法管辖区施加压力，无论它们相距多远。
制裁给那些试图与不同集团做生意的第三国实体带来了压力，这些第三国不包括英国、欧盟或吉尔吉斯斯坦。
“这些制裁确实给这些行为者带来了压力，让他们扪心自问，你优先考虑谁，是你与欧盟和英国的关系，还是进入A7？”蔡斯告诉解密.
她指出，这种方法可以“覆盖正在考虑使用此类资产类别的供应链”。
打击俄罗斯的加密货币业务
西方当局加大对俄罗斯加密货币业务打击力度之际，制裁措施出台。
本月早些时候，美国财政部受制裁的俄罗斯防弹托管服务提供商 Aeza Group为网络犯罪活动提供便利，包括勒索软件攻击和暗网毒品市场。
对于加密行业来说，这些制裁凸显了加强监控能力的必要性。
Chase 表示：“我们总是说，重要的不仅仅是拥有一个可以吸收受批准地址和实体的工具，还要有能够扩展这些地址并真正了解他们与谁进行交易以及链接实体是什么的团队。”
该专家将欧盟的最新行动描述为“令人鼓舞的是看到欧盟和英国在加强对 A7 平台控制方面的协调水平”。
英国几个月前就已将 A7 列入黑名单，表明国际社会在打击俄罗斯金融网络方面的合作日益加强。
她表示，对于这个新兴行业，监管指导仍然不足，并指出“监管机构就如何有效实施制裁提供具体指导总是有用的”，因为“这是一个相对较新的行业”。
蔡斯指出，打击此类混合威胁的斗争将持续进行，并补充说，TRM 实验室将“继续监控其在俄罗斯更广泛地使用加密资产逃避制裁中所扮演的角色”。
