自2021年以来，随着加密货币用户和可疑交易报告的激增，该机构已没收了超过1.08亿美元的数字资产。与此同时，哈萨克斯坦金融监控机构最近还关闭了130个未经许可的加密货币平台，并查获了1670万美元与洗钱计划相关的资金。该国正在加强反洗钱监管，并实施更严格的交易验证规则，以期在监管与成为中亚领先加密货币中心的目标之间取得平衡。
韩国严厉打击隐藏加密货币
韩国的 国家税务局（NTS）正在加大对加密货币相关逃税行为的打击力度，警告即使是存储在冷钱包中的资产，税务机关也能查到。据韩国日报报道，国家税务局官员已明确表示，如果有证据表明有人在线下隐藏加密货币，该机构准备进行住宅搜查，并扣押硬盘和冷钱包设备。
（来源： 韩国时报 ）
此举是韩国税收执法策略 随着数字资产在全国范围内的使用越来越广泛。NTS 发言人表示，该机构目前正在使用加密追踪软件来分析涉嫌逃税者的加密货币交易历史。
如果这些分析发现了线下隐瞒的迹象，调查人员将根据《国家税收征收法》授予的权力启动扣押行动。该法律允许国家税收征收法向当地加密货币交易所索取信息、冻结账户，并以市场价值清算数字资产，以追缴未缴税款。
冷钱包 这类服务将加密资产离线存储，以防止黑客攻击和网络盗窃，长期以来一直受到注重安全的投资者的青睐。然而，NTS警告称，同样的功能也可能使人们更容易隐藏资产并逃避监管。纳税义务 .
冷钱包与热钱包
该机构已经证明了其采取行动的意愿，自 2021 年以来，它从 14,000 多人手中扣押并清算了价值超过 1.08 亿美元的加密货币。在 2021 年的首次重大行动中，NTS 从约 5,700 名涉嫌逃税者手中没收了约 5000 万美元，随着国家日益增长的逃税行为，这一数字还在不断上升。加密货币采用 .
韩国的加密货币投资者群体 截至 2025 年 6 月，人口已激增至近 1100 万人，比 2020 年增长了近 800%。同期，交易量也从 1 万亿韩元（约 7.3 亿美元）飙升至 4.7 万亿韩元（47 亿美元）。
这一增长与可疑交易报告（STR）的急剧增加相吻合提交虚拟资产服务提供商（VASP）的违规行为。金融情报部门（FIU）透露，截至2025年8月，已提交近37,000份可疑交易报告，超过前两年的总和，创下新高。
哈萨克斯坦扣押数百万加密货币
哈萨克斯坦 中国也在加大打击加密货币领域非法活动的力度。今年，中国关闭了创纪录数量的未经授权的平台，同时加强了监管。反洗钱 （反洗钱）法规。
据该国金融监督局 (AFM） 称，仅在 2025 年，当局就捣毁了 130 个涉及洗钱活动的加密平台，这是一个急剧的增加去年关闭的36个平台中，有36个平台被关闭。该机构还确认的查获了与非法计划有关的约 1670 万美元加密货币。
AFM澄清大多数被关闭的平台并非传统的中心化交易所，而是未注册的“加密货币兑换商”——类似于实体货币兑换处的非正式机构。随着哈萨克斯坦努力保持其仍在不断发展的加密货币生态系统的透明度，这些非法平台已成为监管机构日益关注的目标。除了打击洗钱活动外，AFM 还查获了约 642,000 美元来自非法加密货币挖矿 上周的行动。
（来源： 肯尼亚政府 )
作为反洗钱战略的一部分，哈萨克斯坦正在引入新的金融交易验证要求。AFM副主席凯拉特·比扎诺夫宣布，超过50万坚戈（约合925美元）的银行卡充值现在将强制要求验证汇款人的个人识别码（IIN），而此前只需验证收款人的个人识别码（IIN）。当局还在考虑使用移动应用程序或短信确认此类交易，以提高可追溯性并减少欺诈。
哈萨克斯坦希望将自己定位为中亚领先的加密货币中心。该国已经开创监管创新，允许使用 Tether 的 USDT 等稳定币支付政府费用，最近推出该地区首批现货比特币基金之一。它还在开发国家支持的加密货币储备 这是将数字资产纳入国家金融体系的长期战略的一部分。
然而，由于创建该储备金的法律框架仍在最终确定中，因此目前尚不确定最近扣押的价值 1670 万美元的加密货币是否会为该储备金做出贡献。
