田纳西州一对夫妇利用其房地产关系，通过虚假的加密货币交易计划诈骗投资者数百万美元，他们被勒令支付超过 680 万美元的赔偿金和罚款。
商品期货交易委员会宣布周四，美国田纳西州中区地方法院对克拉克斯维尔房地产经纪人迈克尔和阿曼达·格里菲斯发出了同意令，他们在 2021 年至 2023 年期间经营了欺诈性的“通过加密货币获得上帝的祝福”商品池。
这对夫妇首次收费2023 年 7 月被 CFTC 批准。
监管机构表示，这对夫妇利用他们在房地产行业的关系，说服 145 名投资者交出 650 万美元，并承诺这笔钱将通过以下方式产生利润加密货币期货他们声称在神秘的“温迪教练”的监督下，在合法的 Apex 平台上进行交易。
根据法院命令，这对夫妇必须向受害者赔偿 550 多万美元，并面临额外的 135 万美元“民事罚款”。
格里菲斯夫妇将资金投入一个以海外交易所为蓝本的虚假平台，而“温迪教练”的真实身份仍不为调查人员所知。
超过400万美元在进入虚假交易所后被转移到海外，其余资金则用于支付这对夫妇的个人债务和开支。美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，只有约85.5万美元被返还给庞氏骗局的参与者。
该裁决还规定终身禁止他们进行商品交易或商品期货交易委员会注册，同时禁止他们将来违反联邦商品法。
此案是诈骗分子利用社区团体内部信任进行诈骗的令人不安的模式的一部分，例如最近丹佛的一位牧师和他的妻子责令偿还339万美元在筹集了数百万美元用于购买毫无价值的教堂代币后。其他例子包括一名长岛男子被CFTC判决赔偿2.28亿美元，以及九年监禁一名庞氏骗局的实施者利用他的海地教会社区牟取利益。
在最近的案例中，投资者可能忽视了可能表明存在欺诈行为的警告信号。
诈骗防御平台 ScamBuzzer 的创始人 Karan Pujara 表示：“没有任何注册公司详细信息的交易网站是一个明显的危险信号，用户可能会注意到。”解密.
普贾拉表示，诈骗者经常追逐“快钱”，目的是在被抓住之前逃离——并警告说，在加密货币领域，一旦资金丢失，他们就可以“迅速跨境”转移，使追回变得困难。
他指出，即使是受监管的平台也可能让投资者失望，就像 FTX 一样，它持有许可证，但仍然滥用客户资金。
Pujara 建议投资者通过使用多个交易所和硬件钱包来分散风险，并指出，“那些多元化投资的人可以将损失控制在可控范围内，而那些将所有资金集中在一个地方的人则面临重大损失。”
